MP do Rio de Janeiro denuncia grupo por lavagem de dinheiro em apostas Oito pessoas são acusadas de lavar R$ 5,2 milhões com apostas esportivas. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) formalizou a denúncia de oito indivíduos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao jogo do bicho, utilizando empresas de apostas esportivas online, conhecidas como “bets”.
Denúncia e Investigações
O Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) revelou que os denunciados, incluindo Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond e outros, conseguiram dissimular e ocultar um total de pelo menos R$ 5,2 milhões. A operação revela um complexo esquema de lavagem que envolve a inserção de recursos ilícitos na economia formal.
Operação e Ações Judiciais
A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do MPRJ executou mandados de busca e apreensão em várias localidades do Rio, como Barra da Tijuca, Freguesia e Botafogo, além de estados como Paraná e Goiás. O MPRJ também solicitou à Justiça a suspensão das atividades das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, ligadas ao esquema criminoso. A 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio já recebeu a denúncia.
Detalhes do Esquema
A denúncia aponta que os recursos provenientes da contravenção eram legitimados por meio da casa de apostas Rio Jogos, gerida pela Lema Administração e Participações S/A. O grupo utilizava diversas empresas e indivíduos, considerados laranjas, para facilitar a operação de lavagem de dinheiro.
Movimentações Financeiras
As análises financeiras mostraram que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois depósitos de R$ 2,5 milhões cada, um deles de João Eric e o outro da Apoio Consultoria Financeira, que pertence aos denunciados Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões para a Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento pela autorização necessária para a exploração de apostas de cota fixa. A crescente investigação sobre apostas esportivas online e suas implicações financeiras destaca a necessidade de um controle mais rigoroso sobre o setor, com o objetivo de combater práticas ilícitas e proteger a integridade do mercado.
